Курсовая работа: Криминалистическая характеристика организованных преступных групп и методики расследования дел данной категории


Цена: 3 Скачать
Предмет:
Право, криминалистика
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
33

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА. 6

1.1 Криминалистическая характеристика вымогательства. 6

1.2 Взаимодействие расследования с другими подразделениями. 10

ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ.. 17

2.1. Поводы, основания для возбуждения уголовного дела. 17

2.2 Следственные действия. 22

ГЛАВА 3.  ПРОФИЛАКТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВ.. 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 32

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.

1.2 Взаимодействие расследования с другими подразделениями

...

Следует отметить, что далеко не все известные способы вымогательства находят свое отражение в уголовных делах. Требования вымогателей могут быть выражены следующими способами:

  1. путем посылки писем, телеграмм, факсов угрожающего содержания, либо с предложением передачи материальных средств. Последствия при этом не обязательно указываются. Но сам стиль письма недвусмысленно указывает не только на последствия, но нередко дает потерпевшему возможность предполагать саму виновную сторону, ее возможности, наличие у нее необходимой информации в отношении него, либо его близких, которыми он дорожит. Это самый простой способ, распространенный среди «любителей».
  2. Путем передачи требования по телефону самому потерпевшему, его близким, непосредственно в момент нахождения его на работе либо дома.
  3. Путем непосредственного визита к потерпевшему. При этом угроза не обязательно произносится прямо, зачастую это предложение охраны коммерческого предприятия от преступных элементов. Это наиболее распространенный в настоящее время способ вымогательства. Это выражается в предложении о прикрытии, создании «крыши», т.е. охраны от других преступных группировок.
  4. Путем требования уплаты взноса, налога за функционирование на территории преступной группы, то есть покупка «разрешения», создания режима благоприятствования. Это может быть разовая, годовая плата, но чаще потерпевшему предлагается отчисление определенного процента от общей деятельности, либо определенной коммерческой операции, либо долевое участие в работе предприятия.
  5. Путем «надлежащего» взимания долгов. Преступными группами при сборе информации    в отношении коммерческих фирм, могут быть получены данные о долге потерпевшей стороны, о невыполненных обязательствах, либо к ним могут обратиться с просьбой вернуть те материальные средства, которые задолжал потерпевший. При этом как бы используется принцип справедливости.
  6. Путем захвата заложника. В качестве заложника могут захватываться не только сам потерпевший, но и его близкие. При этом имеются случаи, когда о нормальном содержании заложника говорить не приходится. В отношении заложников могут совершаться противоправные действия в виде избиений, пыток, насильственных действий, устрашения.
  7. Путем кражи животных, принадлежащей потерпевшей стороне. Этот новый способ вымогательства называется «собачий рэкет», исходя из того, что крадут собак. С учетом, что собаки ценных пород в настоящее время  достаточно дороги и их стоимость исчисляется порой от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, потерпевшая сторона желая вернуть своих животных выполняет требуемое.
  8. Путем угона автомашин потерпевших. У потерпевшего крадут автомашину, либо открыто похищают ее. Затем звонят ему и за определенную плату предлагают ее выкупить. После получения требуемого передают потерпевшему информацию о местонахождении автомашины.
  9. Путем доведения коммерческого предприятия до банкротства.
  10. Путем «разводки». Этот новый способ вымогательства несет свое начало от карточного термина, когда при игре в паре, к играющему подсаживают второго человека, делающего все, чтобы первый проиграл. Аналогично этот прием действует в отношении «непослушных» коммерческих структур. Преступные группы внедряют в фирму своих людей, под видом охранников, просто сотрудников с целью развала фирмы, либо получения необходимых сведений о деятельности этой фирмы. Затем эти люди вдруг исчезают  с похищенным имуществом фирмы, например, при транспортировке грузов и т.п. Вот именно в этот момент появляются люди-представители преступных групп с предложением найти виновных, при необходимости наказать и вернуть похищенное.
  11. Путем заключения сделок по купле-продаже недвижимости, валюты, доставки товаров.
  12. Путем заключения кредитного договора под залог недвижимости.
  13. Путем заключения договора аренды квартиры.
  14. Путем создания «искусственного ДТП».

Данная характеристика действующих преступных групп  и сообществ вымогателей  дана на основе анализа следственной, оперативно-розыскной деятельности органов уголовного преследования и значение его определяется характером деятельности органов предварительного следствия и дознания, направленной на борьбу с организованной преступностью, предупреждение преступлений, охрану прав и законных интересов граждан.

 

ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

2.2 Следственные действия

...

Перед началом проведения операции проводится инструктаж-совещание с присутствием всех членов следственно-оперативной группы и сотрудников специализированных подразделений, привлекаемых специально для физического задержания преступников, а также для производства заградительных мероприятий с целью не дать возможности вымогателям скрыться с места происшествия. Действия задерживающих должны упреждать деятельность лиц, подлежащих задержанию. Это достигается скрытым приближением к объекту задержания, применением отвлекающих приемов, а также специальных средств и т. д.

Наряду с этим проводится инструктаж потерпевшего идущего на встречу с вымогателем.

После задержания преступника с поличным следственно-оперативной группе предстоит большой объем работы, начиная с первоначальных допросов задержанных, очных ставок, проведения необходимых экспертиз, проверки личности потерпевшего и др. Исходя из особенностей уголовных дел по вымогательству, необходимо, чтобы такие следственные действия, как допросы подозреваемых, очные ставки между ними, потерпевшими и свидетелями по делу производились с участием  оперативных работников. Причем подготовка следователя к этим  следственным действиям должна быть проведена с участием сотрудников органов дознания, входящих в следственно-оперативную группу.

С целью установления личности вымогателей сотрудниками отделов и Управления по борьбе с вымогательством составляются словесные портреты преступников, предъявляются фотографии лиц, состоящих на учете в правоохранительных органах. Действенную помощь в установлении и розыске преступников могут оказать  автоматизированные банки данных при Центре правовой информации МВД РК, где содержится информация о способах совершения преступлений, ранее судимых, скрывшихся преступниках.

По своему содержанию планирование осуществляется  как правило, по двум наиболее типичным направлениям.:

1)  по версиям;

2)  по эпизодам.

Учитывая, что расследование в отношении преступной группы предполагает длительность их преступной деятельности и многоэпизодность совершенных преступлений, а также совершение помимо вымогательства других преступлений, большой объем следственных действий, то целесообразно создание следственно-оперативной группы с участием нескольких следователей, определение общего плана по делу и по отдельным эпизодам, по которым следователи могут заниматься раздельно от основного эпизода. Допустим при проверке ранее нераскрытых дел с аналогичным способом совершения вымогательства и т.д.

Уже в ходе первоначальных следственных действий, наличия информации по делу, результатов следствия, следователь может сделать вывод о совершении вымогательства преступной группой. Сведения об имеющихся действующих  преступных группах помогают сделать заключение о характере этой группы, длительности их деятельности, возможном качественном составе. ...

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:

1. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 1998.

2. Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел». Алматы, 1995.

3. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». Алматы, 1995.

4. Закон «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 27. 10. 1993.

5. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан «О судебной практике по делам о вымогательстве» от 22.12.1995.